ro Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar.
Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.
În cadrul controalelor, inspectorii au analizat documentele financiar-contabile și fiscale, precum și înregistrările video deținute de societățile controlate.
Sancțiunile aplicate se ridică la aproape 3,5 milioane de lei, fiind în mare parte amenzi și confiscări.
Nereguli fiscale identificate la casele de schimb valutar Printre principalele probleme constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, precum și efectuarea de tranzacții fără emiterea bonurilor fiscale sau fără respectarea procedurilor de identificare a clienților.
Citește articolul complet pe Epoch Daily
Deschide articolul →