ANAF Antifraudă a descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate în 2026

Radu Constantinescu

12 iunie 2026⏱ 2 min citire

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar. Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori cu 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc.

În cadrul controalelor, inspectorii au analizat documentele financiar-contabile și fiscale, precum și înregistrările video deținute de societățile controlate. Sancțiunile aplicate se ridică la aproape 3,5 milioane de lei, fiind în mare parte amenzi și confiscări.

Nereguli fiscale identificate la casele de schimb valutar

Printre principalele probleme constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, precum și efectuarea de tranzacții fără emiterea bonurilor fiscale sau fără respectarea procedurilor de identificare a clienților. De asemenea, au fost identificate diferențe semnificative între activitatea efectivă și evidențele fiscale.

Controale la un total de 33 de operatori economici
54 de puncte de lucru verificate
Prejudiciu total de aproape 15 milioane de lei
Sancțiuni totale de 3.454.520 de lei
Amenzi contravenționale în valoare de 1.112.000 de lei
Confiscări în valoare de 2.342.520 de lei

Impactul controalelor și următorii pași

Unul dintre cele mai relevante cazuri a fost descoperit la un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii au găsit sume în valută provenite din operațiuni fără documente justificative. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și s-au confiscat bani în valută.

Autoritățile anunță că verificările vor continua pentru a asigura respectarea legislației fiscale și pentru a combate activitățile ilegale din sectorul schimbului valutar. Aceste acțiuni au ca scop reducerea evaziunii fiscale și creșterea transparenței în domeniu.

ANAF intenționează să extindă controalele și în alte regiuni, pentru a identificat și sancționa toate formele de neconformare fiscală în sectorul schimbului valutar, contribuind astfel la consolidarea fiscalității în România.