Potrivit anchetatorilor, patru persoane au fost arestate preventiv, iar două se află sub control judiciar în dosarul înșelăciunilor bancare. În cazul altor nouă inculpați, procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar prejudiciul depășește 830.000 de lei.
De asemenea, pentru recuperarea sumelor, au fost dispuse măsuri asigurătorii, precum sechestru și poprire, asupra bunurilor inculpaților. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a anunțat, marți, că a fost trimis în judecată un total de 12 inculpați, inclusiv o persoană juridică, pentru mai multe infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri, instigare la fals și uz de fals.
Schema frauduloasă de obținere a creditelor cu acte false
În cursul anului 2025, inculpatul D.S. a coordonat activități de sprijinire a mai multor persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, în scopul obținerii frauduloase de credite bancare. Aceasta s-a realizat atât prin furnizarea de înscrisuri falsificate, care atestau calitatea de angajați la diverse societăți, cât și prin introducerea în bazele de date ale ANAF a informațiilor false despre raporturi de muncă.
- Activitatea a vizat șase societăți comerciale controlate de inculpat
- Creditele aprobate totalizau peste 837.270,91 lei
- Inculpații au folosit documente false pentru a induce în eroare băncile
- Au fost dispuse măsuri de sechestru și poprire în valoare de 2.824.870,47 lei
Reacții și măsuri ale autorităților
Procurorii au anunțat că ancheta continuă, iar măsurile asigurătorii vor fi menținute pentru recuperarea prejudiciului. În plus, anchetatorii subliniază că astfel de scheme frauduloase afectează sistemul bancar și bugetul de stat, fiind necesare controale stricte și verificări suplimentare.
Impactul asupra sistemului financiar și încrederea în instituțiile fiscale rămân sub semnul întrebării, iar autoritățile române continuă să intensifice acțiunile de combatere a infracțiunilor de acest tip.
Pe nume proprii: Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, inculpați, D.S., ANAF.