Sursă: Zf.ro

Procurorii germani au percheziționat pentru a treia oară în acest an sediul central al Deutsche Bank, în contextul unor scandaluri care continuă să afecteze reputația celei mai mari bănci din Germania. Această acțiune a avut loc pe fondul unei investigații care vizează tranzacții suspecte efectuate de Postbank între 2008 și 2010.

Deutsche Bank a confirmat că este percheziționată în calitate de terță parte în acest dosar și a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile. Aceasta a preluat Postbank de la operatorul poștal german Deutsche Post în 2010.

Ce implică scandalul Deutsche Bank?

Scandalul actual se concentrează pe tranzacții de tip „cum-cum”, care implicau transferuri temporare de acțiuni de către investitori străini către bănci locale, în apropierea datelor de plată a dividendelor. Aceste manevre permiteau evitarea impozitului reținut la sursă, ceea ce a atras atenția autorităților germane, care contestă aceste practici ca fiind abuzive.

• Deutsche Bank a plătit 29 de milioane de euro în 2025 pentru a soluționa pretenții fiscale legate de tranzacții „cum-ex”.
• 54 de bănci ar fi putut participa la tranzacții „cum-cum”, conform unui sondaj realizat de autoritatea de supraveghere financiară BaFin.
• Impactul financiar asupra instituțiilor de credit ar putea depăși 4 miliarde de euro.

Contextul percheziției recente

Cea mai recentă percheziție a avut loc la o săptămână după ce procurorii din Frankfurt au verificat o sucursală a Deutsche Bank situată la parterul sediului său. Această anchetă vizează un fost angajat acuzat de delapidare de la clienți, cu o sumă estimată la sute de mii de euro.

În ianuarie, procurorii au efectuat o percheziție similară la sediul central al băncii, cu o zi înainte de publicarea rezultatelor anuale, în cadrul unei anchete separate privind spălarea banilor.