Sursă: Zf.ro
Procurorii parchetului instanței supreme au cerut joi, unui judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București, arestarea preventivă în lipsă a dezvoltatorului proiectului imobiliar Oxy Residence și a unei alte persoane implicate în același dosar.
Citește și: Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European pentru bugetul UE 2028-2034
Potrivit surselor judiciare, bărbatul dispăruse o dată cu declanșarea scandalului mediatic, înainte de începerea perchezițiilor efectuate de PICCJ. Alte două persoane au fost plasate sub control judiciar, în cadrul aceleiași anchete.
Dosar de înșelăciuni imobiliare și spălare de bani în București
În acest caz, anchetatorii au efectuat miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Au fost puse în aplicare 14 mandate de percheziție în București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova.
- Percheziții au vizat persoane fizice, printre care administratori de societăți comerciale
- Au fost verificate mai multe societăți și instituții financiare nebancare
- Au fost căutate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice legate de fapte
- Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 16 milioane de lei
Context și urmări ale anchetei
Procurorii susțin că persoanele cercetate au încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, fără a finaliza construcția. În unele cazuri, aceleași apartamente au fost promise mai multor cumpărători, fără a le informa despre situația juridică reală a imobilelor.
Se suspectează că banii primiți ca avans au fost transferați între conturile mai multor societăți interpuse, controlate de aceleași persoane, și apoi retrași în numerar pentru beneficiul acestora. Ancheta continuă, iar dosarul este în instrumentare, fiind în competența Curții de Apel București.
Procurorii și polițiștii verifică în prezent mai multe documente și obiecte, pentru a obține probe suplimentare în acest caz de înșelăciune și spălare de bani.
Pentru cele mai recente informații din domeniul business și justiție, urmăriți Ziarul Financiar pe canalele oficiale.